17.9 C
Ploiești
sâmbătă, 13 august, 2022
Acasă Tara de dincolo de tara (Ex)Trădările lui Plahotniuc, Platon și Shor

(Ex)Trădările lui Plahotniuc, Platon și Shor

Ce au reușit să facă autoritățile de la Chișinău spre a obține extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, Veaceslav Platon, Ilan Shor ş. a.? Comitetul Consultativ Independent Anticorupție (CCIA) a dat publicității cel mai nou raport, „Republica Offshore”, a marilor dosare de corupție din Moldova și personajele implicate în aceste fraude. Documentul dezvăluie ce au făcut autoritățile ca să obțină asistența altor state în extrădarea oligarhilor fugari. James Wasserstrom, copreședintele Comitetului și fost diplomat american, e de părere că acest raport este o analiză istorică, de circa 20 de ani, din `90 până în 2014, a infracțiunilor morale și etice din Republica Moldova.

Mai întâi, autorii raportului îi menționează pe principalii actori și beneficiari ai fraudei în sectorul bancar și al asigurărilor. „Vladimir Plahotniuc a obținut pachete de acțiuni în mai multe bănci-cheie după ce a câștigat influență la mijlocul anilor 2000, în timpul mandatului președintelui comunist Vladimir Voronin, și a exercitat un control semnificativ asupra unor instituții guvernamentale importante. Veaceslav Platon a dobândit pachete de acțiuni în diferite bănci și companii de asigurări din Moldova din sistemul economic post-sovietic și a menținut legături puternice cu bancherii ruși implicați în spălarea banilor. Ilan Shor a fost identificat ca unul din principalii beneficiari ai furtului miliardului, după ce a dobândit controlul asupra BEM, Banca Socială și Unibank. Vladimir Filat a ocupat funcția de prim-ministru al Republicii Moldova în perioada 2009-2013 și a fost o figură centrală în lupta pentru controlul asupra băncilor-cheie, în special BEM, unde statul deținea o cotă semnificativă”.
Autorii îl prezintă pe deputatul BCS, Oleg Reidman, drept unul dintre persoanele care au facilitat frauda bancară. „Reidman a susținut o agendă legislativă ce a facilitat intrarea fluxurilor financiare în Moldova la mijlocul anilor 2000, iar în 2013 a condus o comisie parlamentară specială care a recomandat o emisiune suplimentară de acțiuni la BEM în calitate de soluție a problemelor de capitalizare, care ulterior i-au permis lui Shor să obțină controlul asupra băncii. Instanțele din Moldova au fost folosite pentru a impune modificări la nivel de acționariat în bănci și companiile de asigurări. Plahotniuc și Platon au obținut controlul asupra băncilor și companiilor de asigurări prin recurgerea la hotărâri judecătorești”.
Raportul mai dezvăluie acțiunile autorităților moldovenești de a obține asistență juridică din străinătate pentru investigarea fraudei bancare. Statele care s-au opus cooperării sunt Rusia și Elveția. „Până în prezent, Procuratura Anticorupție a întocmit 88 cereri de comisii rogatorii, prin care a solicitat date din Cipru, Germania, Grecia, Hong Kong, Letonia, Luxemburg, Qatar, România, Rusia, Singapore, Elveția, Turcia, Ucraina și Regatul Unit. Dintre care 37 au fost executate integral, 14 executate parțial, cinci refuzate și reformulate, iar 32 nu au fost executate. Moldova s-a confruntat cu provocări în a primi răspunsuri relevante din partea Rusiei și Elveției”, precizează autorii raportului. Republica Moldova a cerut arestarea lui Veaceslav Platon, Ilan Shor, Vladimir Plahotniuc, a Olgăi Bondarciuc (notara lui Plahotniuc) și altor persoane. „Cererea către Interpol pentru extrădarea lui Plahotniuc din Turcia a fost transmisă în 2019, dar, surprinzător, a fost apreciată de Comisia de control a fișierelor Interpol ca fiind un caz politic și, în consecință, neacceptată”, precizează raportul. În cazul lui Shor, s-a confirmat că se află în Israel; o cerere de extrădare a fost acceptată de Interpol în august 2019, dar acesta încă nu a fost extrădat. „Comisia de control a fișierelor Interpol a primit o solicitare din partea lui Shor, care contesta conformitatea datelor în privinţa sa cu statutul Interpolului. În urma deciziei Comisiei de control a fișierelor din aprilie 2022, contestația a fost respinsă. Astfel, procesul de extrădare trebuie să se conformeze regulilor statului Israel – o decizie a Ministerului Israelian al Justiției, urmată de eventuale contestații în instanțele judecătorești”, dezvăluie autorii raportului.
După eliberarea sa din închisoare, Veaceslav Platon a zburat la Londra și a cerut azil politic în Regatul Unit. „În 2021, o judecătorie din Chișinău a emis mandate internaționale de arest pe numele lui Platon. În ianuarie 2022, Ambasadorul Regatului Unit în Republica Moldova a susținut că nu a fost primită nicio solicitare de la Interpol cu privire la Platon, deși autoritățile moldovene afirmă că a fost trimisă o cerere către Interpol”.

Ilie GULCA, Gazeta de Chişinău

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Articole recente

Investigații gratuite, în Ploiești, pentru depistarea cancerului de col uterin

Primăria Ploiești a încheiat un protocol de colaborare cu Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu -Rusescu” (INSMC), Asociația „Centrul de Dezvoltare Curriculară...

11 zile fără apă caldă, în Ploiești

Soluții? Ce zice Consiliul Județean Prahova contestă Primăria Ploiești. Invers nu se poate, fiindcă primăria profită de faptul că n-are niciun rol legal în...

Fotbal / Petrolul Ploiești, prima victorie în Superligă: 1-0 la Mediaș, cu U Cluj; să vină Rapid!

Petrolul Ploiești a reușit vineri, în etapa a patra din Superligă, prima victorie stagională, 1-0 la Mediaș, în fața Universității Cluj-Napoca, partida fiind decisă...

Percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală. 40 de persoane au fost conduse la audieri

Procurorii din cadrul Parchetului Curții de Apel Ploiești, împreună cu poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova,...

Când rânjesc dulăii, latră și cățeii…

La un an de la investirea sa (6 august 2021), Guvernul Gavrilița nu prezentase încă un raport în plenul legislativului de la Chișinău, dând...

NU VREAU SĂ MĂ ANGAJEZ LA STAT!

Zilele astea, mai precis de la 1 august, a intrat în vigoare o nouă mărire a salariului bugetarilor, de minim 15 la sută. Nu...