fbpx
-3.2 C
Ploiești
sâmbătă, 16 ianuarie, 2021
Acasă Actualitate De astăzi, ANAF are acces la toate conturile românilor

De astăzi, ANAF are acces la toate conturile românilor

Potrivit Ordonanței nr.111/2020, ANAF începe operaționalizarea Registrului Fiscal Electronic pentru conturi bancare și conturi de plăși identificate prin IBAN. Agenția de presă Rador scrie că băncile și instituțiile care au conturi financiare pentru companii și persoane fizice sunt obligate să trimită către Fisc toate informațiile financiare legate de mișcarea conturilor persoanelor fizice și ale companiilor,

Prin acest registru, România transpune o directivă europeană pentru prevenirea și combaterea spălării banilor. ANAF va avea acces la următoarele informații: pentru titularul de cont-client, persoanele care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise și orice persoană care pretinde că acționează în numele clientului- numele, însoțit de celelalte date de identificare;

pentru beneficiarul real al titularului de cont-client- numele, însoțit de celelalte date de identificare;

pentru contul bancar sau de plăți-numărul IBAN și data deschiderii și închiderii contului; pentru casetele de valori-numele concesionarului, însoțit de celelalte date de identificare și durata perioadei de concesionare. Informațiile sunt păstrate pentru o perioadă de 10 ani de la încetarea relației de afaceri dintre bănci și clienți.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Articole recente

Povestea europenilor răpiţi de africani

Tragedia comerţului transatlantic cu sclavi africani, care s-a desfăşurat între secolele XVI şi XIX, a primit multă atenţie şi a fost larg condamnată. Cam...

Ce (nu) a reușit să facă Alexandr Stoianoglo într-un an de mandat

Pe 29 noiembrie 2019 Igor Dodon semna decretul de numire a lui Alexandr Stoianoglo în funcția de șef al Procuraturii Generale. Unii colegi și...

Șumudică nu o are mică!

Gura. Șumudică n-a avut niciodată gura mică. Dar nu cred că atunci când l-a adus cineva la vreun club, l-a luat direct de pe...

Petrolul Ploiești / Achiziții și un nou antrenor secund

Petrolul Ploiești se pregătește la turație maximă pentru reluarea campionatului Ligii a doua la fotbal. Elevii lui Viorel Moldovan au început cu un stagiu...

1,5 miliarde de dolari pentru Belarus

La Soci a avut loc mult aşteptata întâlnire între Vladimir Putin şi Aleksandr Lukaşenko, pe fondul crizei profunde de legitimitate politică din Belarus, o...