21.6 C
Ploiești
marți, 11 mai, 2021
Acasă Ocolul Pamantului BANCHER ELVEŢIAN DAT ÎN JUDECATĂ

BANCHER ELVEŢIAN DAT ÎN JUDECATĂ

Procuratura din Köln a pus sub acuzare un fost consilier bancar despre care se spune că a înşelat milionari şi miliardari în scandalul tranzacţiilor cu acţiuni, în detrimentul autorităţilor fiscale. Potrivit informaţiilor ziarului Süddeutsche Zeitung şi ale canalului de televiziune german WDR, preluate de rador.ro, anchetatorii îl acuză de fraudă fiscală, crezându-se că a participat la numeroase fapte de acest gen. În urmă cu 10 ani, la momentul efectuării încălcărilor de lege, acuzatul a convins importanţi clienţi ai băncii private elveţiene J. Safra Sarasin şi alți investitori din mediul bancar să investească în acţiuni bazate pe impozite, înşelându-i cu privire la adevărata natură a afacerii.

Conform descoperirilor făcute de anchetatori, afacerea a constat în comerțul cu acțiuni cu şi fără dividende. Cumpărarea şi revânzarea de acțiuni în ziua acordării dividendelor se realiza într-un ritm atât de rapid, încât administrația fiscală nu mai avea timp să identifice adevăratul proprietar. Odată cu noua acuzare, posibilitatea de a ajunge la un acord în scandalul Cum-Ex primeşte un nou impuls. Este a treia oară în 2020 şi a patra în general. Numai în Köln se fac incă investigații asupra a aproximativ 1 000 de persoane. După ce, în martie trecut, doi foşti bancheri investitori au fost anchetați la Tribunalul de Stat din Bonn pentru evaziune fiscală gravă, acum a fost adus în instantă şi un angajat al băncii private germane MM Warburg.
În prezent, bancherul elvețian acuzat a mărturisit de-a lungul mai multor interogatorii că, împreună cu avocații germani, a ademenit mai mulți investitori din banca Sarasin în fonduri Cum-Ex. Printre aceştia, s-au numărat antrepreno german Carsten Maschmeyer şi Erwin Mü ller, fondatorul unui lanț farmaceutic ale căror cazuri în scandalul Cum-Ex au ajuns cu ani în urmă, să fie cunoscute de publicul larg. Timp de mulți ani, bancherul elvețian a lucrat îndeaproape cu expertul fiscal german Hanno Berger şi cu fostul său partener de avocatură, care a inițiat aceste produse din fonduri şi a încasat comisioane prin Sarasin.
Berger este unul dintre principalii suspecți în afacerea Cum-Ex, iar fostul său partener, care este şi el acuzat, este un martor important. Există acuzaţii depuse împotriva lui Berger la instanţele regionale din Bonn şi Wiesbaden, unde acum s-a adăugat şi un mandat de arestare. Berger neagă să fi comis vreodată vreo infracţiune. Avocatul care îl apără pe bancherul elvetian, precum şi banca Sarasin, au refuzat să comenteze.1

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Articole recente

Semnificaţia zilei de 9 mai

În evoluţia milenară a poporului român, evenimentele de la 9 mai 1877 şi 9 mai 1945, precum şi Ziua Europei, se înscriu ca momente...

8 ŞI 9 MAI 1945 – ÎNCHEIEREA CELUI DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL ÎN EUROPA

Anul acesta, la data de 9 mai se împlinesc 76 de ani de la marea victorie împotriva Germaniei naziste. Către sfârşitul primei decade a...

Nordul Greciei, hub energetic al Europei?

Într-un context internaţional în continuă schimbare, energia este declarată o prioritate şi funcţionează ca un catalizator pentru evoluţii în mai multe niveluri. Având în...

Atâta timp cât Dodon va fi în libertate, Moldova nu va avea liniște și pace

Pe ultima sută de metri, cum se vede, și cu câteva zile înainte de a i se pecetlui „obștescul” sfârșit al legislativului de la...